Нацбанк выявил около 1500 карт с оборотом в несколько миллиардов тенге

Представитель Национального банка Казахстана сообщил РБК, что банком было обнаружено около 1,5 тысяч банковских карт, оборот по которым составил несколько миллиардов тенге. Эти карты были оформлены иностранцами и использовались для нелегальной продажи наркотиков. В связи с этим Нацбанк предложил ужесточить условия для открытия карт нерезидентами.

Он также уточнил, что в последнее время участились случаи, когда иностранные граждане используют банковские карты (дроп-карты) для незаконных целей, включая торговлю наркотиками, при этом часто они оформляют карты без посещения банка или совершив всего один визит в Казахстан.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработали соответствующие предложения. Представитель Нацбанка сообщил, что 26 октября был опубликован проект постановления, согласно которому банки будут обязаны открывать карты иностранцам только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих их законное пребывание в Казахстане. Это могут быть, например, трудовой договор, договор обучения или вид на жительство. Данный проект обсуждается до 9 ноября.

Представитель Нацбанка также выразил намерение разработать механизмы, направленные на предотвращение использования финансовых инструментов и сервисов в преступных целях. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения не предполагают создание препятствий для законопослушных клиентов банков.

Согласно проекту постановления, иностранцы, временно или постоянно проживающие в Казахстане, смогут получить платежную карту при условии представления соответствующих документов, подтверждающих их статус пребывания. В законе "О правовом положении иностранцев" в Казахстане определены две категории иностранных граждан: "постоянно проживающие" и "временно пребывающие". Представитель Нацбанка не уточнил, распространяется ли новое постановление на иностранцев, которые легально въехали в страну, но не имеют разрешения на временное или постоянное проживание.

Читайте также: Переплата по кредиту: как рассчитать и сократить расходы на заем