Санкции против России и Китая - какие риски есть для Казахстана?

Тема вторичных санкций в Казахстане становится все более актуальной. Пострадать могут, как торговые компании, так и финансовый сектор. Казахстанским бизнесменам приходится заранее готовиться, чтобы санкции, если они все же будут введены не застали их врасплох.

Парад визитов

В 2023 году в Казахстан зачастили с визитами Представители стран ЕС и США. Сначала в Астану приехал Дэвид О’Салливан, занимающий пост специального представителя ЕС по санкциям. Во время визита он указал, что Брюсселю не нравятся «необычные товаропотоки из ряда стран». В частности, представителей Евросоюза обеспокоило то, что объем поставляемой из ЕС в Казахстан продукции существенно вырос, что видимо, объясняется реэкспортом в РФ. Поэтому экспортный контроль Европы берется за проведение проверок казахстанских компаний на предмет того, законны ли операции экспорта, проводимые ими. Впрочем, во время визита не были названы компании, которые будут проверяться. Было заявлено только то, что ЕС категорически возражает против торговли с российскими олигархами, попавшими под санкции, и будут недовольны компаниями, которые будут помогать эти санкции обойти.

Буквально на следующий день после завершения визита О’Салливана Астану посетила Элизабет Розенберг, являющаяся помощником министра финансов США. Вместе с ней в Казахстан приехали директор управления по санкциям Великобритании и помощник министра торговли США.

Проанализировав, сделанные во время визита заявлений, можно сделать вывод, что США крайне беспокоит тот факт, что товары, запрещенные к поставке в Россию, попадают туда через Казахстан. Причем было прямо указано, что это беспокойство может обернуться введением вторичных санкций. На данном этапе США и ЕС грозят санкциями против конкретных компаний и банков, пока о том, что санкции будут наложены на страну, речь не идет.

Какие угрозы возникают?

11-й пакет санкций, принятый Евросоюзом, расширяет перечень продуктов, которые запрещены к продаже в Россию, но могут попасть туда через третьи страны. Если будет доказано, что Казахстан санкции все же нарушает, ЕС может принять ряд мер, включающих:

• Проведение расследований для выявления возможных нарушений. Это могут быть различные проверки, аудиты, ревизии.
• Отмена или приостановление деятельности лицензий на проведении операции по импорту или экспорту.
• Привлечение компаний, в которых были выявлены нарушения к ответственности.

Под особый контроль попал банковский сектор, финансовым организациям Казахстана, с конца апреля пришлось значительно усилить комплаенс-процедуры для соблюдения санкционных требований. В частности, были усилены ограничения на использование иностранных валют в расчетах.

Пока от западных регуляторов не поступало уведомлений о том, что были выявлены нарушения в банковском секторе. Однако в республике все же готовятся к возможным расследованиям , которые могут инициировать западные страны.

В настоящее время банки РК находятся в достаточно уязвимом положении. По роду своей деятельности банки должны обрабатывать большое число операций и иметь дело с разными клиентами. Чтобы не попасть под санкции, банкам приходится подвергать проверке не только держателей счетов, но и клиентов по проводимым операциям.

Если какой-либо банк попадет под санкции, то остальным придется в срочном порядке прекращать с ним любые финансовые отношения. 

С наказаниями не спешат

Несмотря на достаточно частые визиты европейских и американских чинов в столицу Казахстана, с введением вторичных санкций западники не торопятся. ЕС и США сквозь пальцы смотрят на то, что товары, которые не поставляются в Россию, попадают в РФ через Казахстан и ряд других стран.

Лидеры ЕС понимают, что метод кнута в этом случае может сработать неправильно. Поэтому, помимо угроз ввести вторичные санкции, еврочиновники решили использовать метод «пряника», то есть, стремиться улучшать партнерские отношения с рядом стран, в том числе и РК. Делается это, чтобы побудить страны к сокращению связей с Россией.

На сегодняшний день казахстанское правительство проводит работу, чтобы избежать использования страны в качестве инструмента обхода этих санкций, но в то же время не повредить торговым отношениями с соседями. Насколько результативной будет эта работа, покажет время.